Για απάτη κατ’ εξακολούθηση κατηγορείται ο πρώην διευθυντής της ΑΤΕ Καρπάθου – Eκτίει ισόβια κάθειρξη

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων, κατηγορούμενος για απάτη κατ’ εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ, θα καθίσει την 7η Φεβρουαρίου 2019 ο πρώην διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας της Καρπάθου, που καταμηνύθηκε από έναν κάτοικο της Αμμοοπής Μενετών.
Ο κατηγορούμενος εκτίει από την 9η Ιανουαρίου 2019 ποινή ισόβιας κάθειρξης και 8 ετών που του επέβαλε το ίδιο δικαστήριο αφού τον έκρινε ένοχο υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας εις βάρος του δημοσίου, ποσού που υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Στη νέα υπόθεση που θα εξεταστεί ο φερόμενος ως θύμα είχε υποβάλει τον Οκτώβριο του 2015 έγκληση εις βάρος του πρώην διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου και κατά παντός άλλου υπευθύνου υπαλλήλου ή στελέχους του ίδιου υποκαταστήματος.
Όπως υποστηρίζει, διατηρούσε ένα λογαριασμό με την ηλικιωμένη θεία του, αδελφή του πατέρα του, που απεβίωσε την 7η Μαΐου 2006.
Είχαν, όπως αναφέρει, επενδύσει τις καταθέσεις τους σε repos της τράπεζας και είχαν απευθυνθεί στον τραπεζικό διευθυντή.  Συνέχεια

Advertisements
Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Ισόβια κάθειρξη στον πρώην διευθυντή της ΑΤΕ Καρπάθου!

ATE REPOS

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και 8 ετών επέβαλε χθες το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων στον πρώην διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου Α. Τ. του Λ.., που κρίθηκε ένοχος υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας από διαχειριστή ξένης περιουσίας εις βάρος του δημοσίου, ποσού που υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κρίθηκε ο πρώην συνέταιρος του Γ. Μ. του Γ., που κρίθηκε ένοχος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και αθώος άμεσης συνέργειας στην υπεξαίρεση που αποδίδεται στον πρώτο.
Το δικαστήριο έκρινε εξάλλου αθώους, ελλείψει δόλου, τους Ε. Γ. του Γ., Β. -Μ. Γ. του Ε., Λ. Γ. του Ε., Μ. Π. του Ι., Ν. Χ. του Γ., M. Χ. του Γ., Μ. Γ. του Γ. και K. Γ. του Κ. που κατηγορήθηκαν για παράβαση του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με τις επιβαρυντικές μάλιστα διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος καθώς η τράπεζα είχε δημόσιο χαρακτήρα.

Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Εφοριακός και υπάλληλος του ΕΦΚΑ σε κύκλωμα νομιμοποίησης αλλοδαπών

19122018gadaallodapoi002

Συνελήφθησαν εννέα μέλη – Εντοπίστηκε εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διοικητικών εγγράφων

Οργανωμένο κύκλωμα που νομιμοποιούσε παράνομα αλλοδαποπούς, με πλαστά δικαιολογητικά και την εμφάνιση ημερομισθίων και ολων των απαραίτητων εγράφων, για κάθε ένα από τα οποία υπήρχε «ταρίφα», εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνες έρευνες, από το τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της διεύθυνσης αλλοδαπών Αττικής.

Σημαντικό ρόλο στο κύκλωμα έπαιζαν ένας εφοριακός και ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Ο πρώτος εξέδιδε ΑΦΜ και κλειδάριθμους, (ή τα έκλεινε όταν χρειαζόταν), για τους αλλοδαπούς και ο δεύτερος κανόνιζε όλα τα ασφαλιστικά και την έκδοση ΑΜΚΑ.

Μετά από συντονισμένη ευρεία επιχείρηση που έγινε χτες και προχθές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν συνολικά εννέα μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων τέσσερις Έλληνες και πέντε αλλοδαποί. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται τα δύο ηγετικά μέλη του κυκλώματος και οι δύο δημόσιοι υπάλληλοι.

Τα ηγετικά στελέχη του κυκλώματος είχαν στήσει όλο τον μηχανισμό για την νομιμοποίηση των αλλοδαπών.

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Το κόλπο με «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος μέσω ΙΚΕ σε φούρνους, καφέ, εστιατόρια

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων

Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης. Για όλες είχαν βάσιμες υποψίες ότι λειτουργούν σαν πλυντήρια βρώμικου χρήματος.

Ηδη βρίσκονται στα ίχνη κυκλωμάτων, τα οποία με όχημα Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) στήνουν σε χρόνο – ρεκόρ καφετέριες, εστιατόρια, φούρνους και ψητοπωλεία με αποκλειστικό σκοπό να «ασπρίσουν» μαύρο χρήμα που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και κυρίως από διακίνηση ναρκωτικών.
Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων. Οπως προκύπτει από τις έρευνες, οι περισσότερες συναλλαγές και πωλήσεις στα καταστήματα αυτά γίνονται με μετρητά, εκδίδονται κανονικά αποδείξεις και τιμολόγια για συναλλαγές – μαϊμού, ενώ οι τζίροι που εμφανίζουν δεν δικαιολογούνται από την πελατεία τους.

Συνέχεια
Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Τεράστιας έκτασης κομπίνα αποκάλυψαν έρευνες του Σ.Δ.Ο.Ε.

Απατεώνες άνοιγαν καταστήματα σε υπερήλικες

 

Μια απίστευτη κομπίνα έστησε ολιγομελές κύκλωμα επιτηδείων προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά χωρίς να πληρώνει καθόλου φόρο στο Δημόσιο. Η κομπίνα αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα μετά από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) σε όλη τη χώρα.

 

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την έρευνα, 4 άτομα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον 10 εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα στην Αττική και την Βόρειο Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις τα στοιχεία ταυτότητας υπερήλικων ατόμων, τα οποία εμφάνιζαν ως «μπροστινούς», προκειμένου να μην φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια. Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους τελικούς καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στα ονόματα των υπερηλίκων «μπροστινών», όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ που προέκυπταν από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ. Όμως όλα αυτά χρέη τα έχουν φορτωθεί οι υπερήλικες, τους οποίους το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως «μπροστινούς». Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Σκάνδαλο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Τράπεζας Καρπάθου : Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση 6 εκατομμυρίων

Θα δικαστούν στο Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων

Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση 6 εκατομμυρίων

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα, δέκα άτομα μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου, για την υπόθεση υπεξαίρεσης ποσού 6 εκατ. ευρώ!

Η ογκοδέστατη δικογραφία εξετάστηκε λεπτομερώς από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της περιοχής μας, το οποίο και τον Νοέμβριο του 2013 αποφάσισε με βούλευμα που εξέδωσε, την παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο του αρμόδιου δικαστηρίου.
Η δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει στις 8 Νοεμβρίου 2018.
Σύμφωνα με το βούλευμα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της περιοχής μας παραπέμπει σε δίκη τον πρώην διευθυντή της ΑΤΕ Καρπάθου, τον 55χρονο συνέταιρο του και άλλα οχτώ άτομα που διατηρούσαν επιχειρήσεις και καταστήματα στο νησί και σε λογαριασμούς τους είχαν γίνει καταθέσεις χρημάτων από τον πρώην διευθυντή.

Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Ζητούν από νεκρό να εξοφλήσει τα χρέη του

Ζητούσαν από νεκρό να εξοφλήσει τα χρέη του

Γκάφα ολκής απο το τμήμα φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου που απέστειλε επιστολή σε άντρα ο οποίος έχει πεθάνει εδώ και τριάντα χρόνια. Σύμφωνα με τον «Πολίτη της Κύπρου», το Τμήμα Φορολογίας μάλιστα στην επιστολή του συστήνει στον θανόντα να εξοφλήσει τα χρέη του προς το τμήμα ειδάλλως θα υπάρξουν οι ενδεδειγμένες κυρώσεις.

Εις απάντηση στο τμήμα φορολογίας συγγενής του θανότα δημοσίευσε την απαντητική επιστολή προς το Τμήμα Φορολογίας όπου τους ενημερώνει μεταξύ άλλων ότι ο άντρας πέθανε αρκετά χρόνια πριν, ενώ γέλιο προκαλεί και ο τρόπος περιγραφής της διεύθυνσης του νεκρού άντρα όπου είναι θαμμένος σε κοιμητήριο της Λευκωσίας.

Πραγματικά είναι να διερωτάται κανείς αν πρέπει να γελάσουμε ή να κλάψουμε με τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Ο πρώην Διευθυντής της Αγροτικής Καρπάθου κατηγορείται για υπεξαίρεση

Ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα αναβιώσει την 12η Νοεμβρίου 2018 υπόθεση με κατηγορούμενο για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, το οποίο είχαν εμπιστευτεί στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας, τον πρώην διευθυντή του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 7 ετών με ανασταλτικό ως προς την έφεση αποτέλεσμα υπό τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 3.000 ευρώ και εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.
Φέρεται συγκεκριμένα ότι στην Κάρπαθο, την 5η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 14.30 και ενώ το ταμείο της τράπεζας είχε κλείσει, εμφανίστηκε ο μηνυτής, προκειμένου να προβεί σε χρηματική κατάθεση 90.000 ευρώ, σε μετρητά.

Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

ATE Kαρπάθου: O πρώην διευθυντής κατηγορούμενος για κακουργηματική πλαστογραφία

098f7-ate_karpathos_tromaktiko

Σε δίκη ενώπιον του Tριμελούς Eφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων κατηγορούμενος για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση από την οποία το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια παραπέμπεται, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Pόδου, ο 59χρονος πρώην διευθυντής της ATE Kαρπάθου, που πρωταγωνίστησε στο οικονομικό σκάνδαλο, που συγκλόνισε το ακριτικό νησί.
Πιο συγκεκριμένα κατά μιας 34χρονης κατοίκου Kαρπάθου, μιας 57χρονης κατοίκου ομοίως και του 59χρονου πρώην διευθυντή της ATE Kαρπάθου ασκήθηκε δίωξη για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση από την οποία το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.
Aφορμή για την δίωξη αποτέλεσε μήνυση που υπεβαλε τον Iούλιο του 2008 ένα ζευγάρι, κάτοικοι Πηγαδίων Kαρπάθου κατά του 59χρονου και κατά παντός άλλου υπευθύνου.
Για τις δύο πρώτες κατηγορούμενες δεν απαγγέλθηκε κατηγορία από την Aνακρίτρια που χειρίστηκε την υπόθεση ενώ ο 59χρονος αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός με… 39 ευρώ στην αποικία των τραπεζών!

πάρτι των τραπεζιτών σε βάρος της κοινωνίας ξεκίνησε στην χώρα

πλειστηριασμός

Χάρη σε αυτό το πάρτι οι τράπεζες θα περάσουν τα stress tets και  το ευρωπαϊκό κέντρο με την ντόπια κυβέρνηση των «ευρωπάκηδων » θα πανηγυρίσουν την έξοδο από το μνημόνιο. Συνέχεια

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Blog στο WordPress.com.