Συζητείται η αγωγή κατά πρώην διευθυντή για τις υπεξαιρέσεις στην ΑΤΕ Καρπάθου

Για την 6η Μαρτίου 2017 έχει προσδιοριστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου, με τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, η συζήτηση της αγωγής, που είχε ασκήσει αρχικώς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, η Αγροτική Τράπεζα, κατά του πρώην διευθυντή της στο κεντρικό υποκατάστημα της Καρπάθου.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου, που εξέτασε τρεις αγωγές, που άσκησε η τράπεζα, τις διαχώρισε ως προς τον πρώην διευθυντή και τους λοιπούς εναγόμενους, παρέπεμψε την υπόθεση για τον τελευταίο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ενώ όρισε ειδικό πραγματογνώμονα, για τον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας και των δοσοληψιών που είχαν δύο εταιρείες με την Αγροτική Τράπεζα του νησιού. Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Μεγάλη απάτη από στέλεχος της ΦΑΕΕ Αθηνών απεκάλυψε ο ανακριτής Διαφθοράς

Χαριστικές πράξεις ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ σε έξι μεγάλες εταιρείες

Μεγάλη απάτη από στέλεχος της ΦΑΕΕ Αθηνών απεκάλυψε ο ανακριτής Διαφθοράς
Μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου, ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ από στέλεχος της ΦΑΕΕ Αθηνών φέρεται να αποκάλυψε πολύμηνη έρευνα του ανακριτή κατά της Διαφθοράς κ Δημήτρη Φούκα.
Πρωταγωνίστρια της απάτης φέρεται μία 59χρονη υπάλληλος σε σημαντικό πόστο, η οποία εμφανίζεται την τελευταία τριετία να ερχόταν σε συνεννόηση με εκπροσώπους τουλάχιστον έξι μεγάλων εταιρειών προκειμένου να περιορισθεί  ή να διαγραφεί  ένα μεγάλο μέρος των χρεών τους. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον τομέα της πληροφορικής, των ιατρικών ειδών κι άλλους. Συνέχεια ανάγνωσης
Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Λογιστής, δικηγόρος και συμβολαιογράφος επιχείρησαν να εξαπατήσουν πλούσιο ηλικιωμένο

Λογιστής, δικηγόρος και συμβολαιογράφος επιχείρησαν να εξαπατήσουν πλούσιο ηλικιωμένο

Ένας 59χρονος λογιστής συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για απόπειρα απάτης κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία, σε βάρος 85χρονου που στερείτο νοητικής ικανότητας, αλλά κατείχε μεγάλη ακίνητη περιουσία και σημαντικές τραπεζικές καταθέσεις.

Ο 59χρονος συνελήφθη μέσα σε τράπεζα τη στιγμή που παρελάμβανε επιταγή ύψους 10.000 ευρώ, για την οποία είχε προσκομίσει πλαστή εξουσιοδότηση. Σύμφωνα με αυτή, φαινόταν ότι τον εξουσιοδοτεί 85χρονος, του οποίου ήταν λογιστής, προκειμένου να παραλάβει το συγκεκριμένο ποσό για έξοδα νοσηλείας.
Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Ξεκινά η δίκη του παραδικαστικού με 105 κατηγορούμενους

Στο εδώλιο συμβολαιογράφοι, δικηγόροι και άλλοι

Ξεκινά η δίκη του παραδικαστικού με 105 κατηγορούμενους
Ξεκινά ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων η δίκη για τη μεγάλη υπόθεση δράσης του αποκαλούμενου «παραδικαστικού 2» που, μέσω ενός εκτεταμένου και πολυπρόσωπου κυκλώματος με συμβολαιογράφους, δικηγόρους και άλλους, υφάρπαζαν ακίνητα.

Ενώπιον του δικαστηρίου καλούνται να λογοδοτήσουν συνολικά 105 κατηγορούμενοι αντιμέτωποι για αδικήματα που, κατά περίσταση ,αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη από κοινού, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απόπειρα εκβίασης, ψευδή βεβαίωση και άλλα.

Οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση, φέρονται ότι ως μέλη κυκλώματος εντόπιζαν ακίνητα-φιλέτα, ακατοίκητα και εγκαταλελειμμένα, τα καταλάμβαναν αυθαίρετα και ιδρύοντας εικονικές εταιρίες τα εμφάνιζαν ως ιδιοκτησίες μελών του κυκλώματος με στόχο να τα ιδιοποιηθούν. Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Προς κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος

imagehandlergh

Κύριε Οικονομικέ Εισαγγελεύ,
ήταν γνωστό ανέκαθεν πως στον τραπεζικό χώρο οφείλετο να τηρείται το «γνώριζε τον πελάτη σου» (και δη κατά τις περιπτώσεις που ο πελάτης αυτός ήτο πελάτης πιστοδοτήσεων). Στην αγγλική ορολογία η αντίστοιχη ορολογία είναι το επίσης γνωστό : «know your client«.
Η παράμετρος «της γνώσης του πελάτου» συνήθως λειτουργούσε αποκλειστικά όταν ο πελάτης είχε δραστηριότητες που άπτοντο του τοπικού (συνοικιακού) ή μικρού (μικρομεσαία επιχείρηση) βεληνεκούς. Όταν δηλαδή είχε μικρό κύκλο εργασιών.
Η παράμετρος αυτή ( : γνώριζε τον πελάτη σου) ΔΕΝ ίσχυε σχεδόν ποτέ, σε συντριπτικό ποσοστό όταν ο πελάτης πιστοδοτήσεων είχε μεγάλο ή τεράστιο κύκλο εργασιών και ενώ είχε έδρα φερ’  ειπείν στην Λ. Μεσογείων, περνώντας μπροστά από 10 (πάλαι ποτέ) τραπεζικά ιδρύματα και 40 υποκαταστήματα αυτών, πήγαινε σε κάποιο συγκεκριμένο. Επί παραδείγματι στην οδό Πανόρμου.

Αναρωτηθείτε Κύριοι της Οικονομικής Εισαγγελίας, και των Οργάνων Υμών, για ποιο λόγο πελάτης τις διένυε αυτές τις αποστάσεις για να φθάσει στο … επιθυμητό υποκατάστημα έτσι ώστε να συνεργαστεί με αυτό. Το … τυχερό …

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Νέα στοιχεία προέκυψαν εις βάρος του 67χρονου συνταξιούχου εφοριακού

Και νέα διάσταση προσέλαβε η δικαστική έρευνα γύρω από την δραστηριότητα 67χρονου συνταξιούχου εφοριακού, κατηγορούμενου για πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, μετά την διαπίστωση αρμοδίως από το ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου, ότι είχε εμπλοκή και στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για λογαριασμό εργολάβου δημοσίων έργων.
Ο 67χρονος έχει ήδη αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του μια φορά κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του.
Η έρευνα σε βάρος του, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ξεκίνησε προ 4ετίας μετά από καταγγελία μηχανικού της Ρόδου για υπεξαίρεση. Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Δέκα χρόνια κάθειρξη σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή για μίζες και εκβιασμούς

Δέκα χρόνια κάθειρξη σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή για μίζες και εκβιασμούς

Σε συνολική κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος εκβίαζε επιχειρηματίες ζητώντας «μίζες» δεκάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να μειώσει ή να σβήσει βεβαιωμένα πρόστιμα.  Κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της εκβίασης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), ενώ στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου βρέθηκε και η σύζυγός του, η οποία τιμωρήθηκε για τη δεύτερη πράξη σε κάθειρξη πέντε ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ. Το δικαστήριο αναγνώρισε στο ζεύγος το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που σημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι μένουν ελεύθεροι ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο καταβολής εγγυοδοσίας 30.000 ευρώ για τον άντρα και 10.000 ευρώ για τη γυναίκα.

Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Συζητήθηκαν χθες οι πρώτες 3 αγωγές εις βάρος πρώην τραπεζικού διευθυντή στη Ρόδο

Συζητήθηκαν χθες ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, οι τρεις  πρώτες αγωγές κατά του διαβόητου τραπεζικού διευθυντή, που μετήλθε απίθανων μεθοδεύσεων για την υπεξαίρεση χρημάτων από πελάτες κεντρικού τραπεζικού καταστήματος στη Ρόδο αλλά και κατά της τράπεζας που τον απασχολούσε.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», οι αγωγές έχουν υποβληθεί από τον δικηγόρο κ. Παντελή Αποστολά και οι ενάγοντες διατείνονται ότι η τράπεζα όχι μόνο φέρει αντικειμενική ευθύνη διότι ο τραπεζικός διευθυντής ήταν προστηθείς υπάλληλός της αλλά και περαιτέρω διότι δεν τους αποζημίωσε εις ολόκληρον για την θετική ζημία που υπέστησαν.
Ο εναγόμενος πρώην τραπεζικός διευθυντής, με τις προτάσεις του, ομολογεί εμμέσως πλην σαφώς τις υπεξαιρέσεις και αντιλέγει για το ύψος της ηθικής βλάβης που διεκδικούν τα τρία θύματα.
Θυμίζουμε ότι η πρώτη αγωγή υποβλήθηκε από ομογενή από το Βέλγιο, με τον οποίο ο τραπεζικός διευθυντής  συνδεόταν φιλικά. Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Το ΣτΕ επικύρωσε την απόλυση δυο εφοριακών υπαλλήλων οι οποίοι πήραν φακελάκι

Αποτέλεσμα εικόνας για δύο εφοριακοί

Oι δύο εφοριακοί προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούσαν να ακυρωθούν οι αποφάσεις του Ιουνίου του 2013 του Πειθαρχικού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με δύο αποφάσεις τους επικύρωσαν την απόλυση δυο εφοριακών υπαλλήλων οι οποίοι  ζήτησαν και πήραν από εταιρεία πετρελαιοειδών της Θεσσαλονίκης φακελάκι 30.000 ευρώ, προκειμένου να επισπεύσουν το  φορολογικό έλεγχο  που έκαναν και να επιστραφεί  στην εταιρεία    Φ.Π.Α.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι ακόμη και σε περίπτωση τελεσίδικης αθώωσης από τα Ποινικά Δικαστήρια των ελεγχομένων δημοσίων υπαλλήλων, τα πραγματικά περιστατικά των πράξεων τους που τους οδήγησαν στην απόλυση, λαμβάνονται υπόψη ως προς την πειθαρχική διαδικασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, οι δύο εφοριακοί προσέφυγαν στο ΣτΕ και ζητούσαν να ακυρωθούν  οι αποφάσεις του Ιουνίου του 2013   του   Πειθαρχικού Συμβουλίου του υπουργείου Οικονομικών, με τις οποίες τους επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής  παύσης, για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους   και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής, εντός και εκτός υπηρεσίας, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα.

Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, γυναίκα  εφοριακός έλαβε από  εταιρεία πετρελαιοειδών για τον εαυτό της και για λογαριασμό του συναδέλφου της εφοριακού υπαλλήλου   «το ποσό των 30.000 ευρώ για νόμιμες και εντός των υπηρεσιακών καθηκόντων τους ενέργειες, ποσό όμως που δεν δικαιούνταν». Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Αναβλήθηκε η δίκη για τον πρώην διευθυντή της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου


 

Αναβλήθηκε η δίκη για τον  πρώην διευθυντή της Αγροτικής

Αναβλήθηκε τελικά για τον Μάιο η δίκη στο Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου του 58χρονου πρώην διευθυντή του Υποκαταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας Καρπάθου, που κατηγορείται για υπεξαίρεση ποσού 90.000 ευρώ από 43χρονο κάτοικο του νησιού.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί χθες, σε δεύτερο βαθμό καθώς πριν από δύο χρόνια το Τριμελές Εφετείο επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου έκρινε ένοχο τον 58χρονο πρώην διευθυντή και του επέβαλε ποινή κάθειρξης επτά ετών με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό τους όρους της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 3000 ευρώ και της εμφάνισης του, μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ωστόσο τελικά η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 11 Μαΐου 2017. Συνέχεια ανάγνωσης

Categories: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Σχολιάστε

Δημιουργήστε ένα δωρεάν ιστότοπο ή ιστολόγιο στο WordPress.com.